上市公司并购：四维图新投资鉴智开曼

一、上市公司拟以现金及资产形式向鉴智开曼投资并提供财务资助，交易完成后，上市公司将取得PhiGent Robotics Limited（以下简称“鉴智开曼”）39.14%股权，成为第一大股东，但由于上市公司仅有权在鉴智开曼董事会5席中提名不超过2名董事，因此未拥有过半表决权，不构成控制，不成为控股股东。

二、鉴智开曼是大规模中高阶智驾量产的软件算法公司，为车企提供基于地平线平台的高阶智驾产品。本次交易后，“新鉴智”将成为四维图新旗下智驾业务的平台。公司具备量产工程化交付能力，“新鉴智”将具备基于地平线和高通双平台、智能驾驶低-中-高阶全面的软硬件一体产品布局。提升公司在智驾领域的核心竞争力。

三、上市公司目前的第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）持有股份所享有的表决权不能对公司董事会、股东会的决议产生重大影响，因此上市公司无控股股东、无实际控制人。

四、本次交易涉及认购境外企业股份，上市公司需完成境外投资备案手续（即“ODI备案手续”）后方可投资，在手续完成之前，作为过渡性安排，上市公司将向北京鉴智提供与现金增资等额的借款2.5亿元人民币，并无偿取得鉴智开曼签发的购股权证，基于上述安排形成一定期间的债权债务关系，基于谨慎性原则，上市公司将之认定为对外提供财务资助。

五、本次交易构成与关联方共同投资之关联交易。本次交易前，上市公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）、第二大股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）的实际控制人北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）通过北京智能网联汽车产业创业投资基金（有限合伙）、北京经济技术开发区产业升级股权投资基金（有限合伙）合计已持有鉴智开曼 5.26%股份。